本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
前言
2009年3月3日，山西蘭花科技創業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭花科創”）2008年度社會責任報告公布，公司2008年度社會責任報告涵蓋了公司與股東、公司與員工、公司與供應商等利益相關者的關系，包括了公司在環境保護、履行社會責任等方面的信息。2009年度社會責任報告是公司第二次發布社會責任報告，本報告遵循上海證券交易所《關于加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》披露建議進行編制，主要通過介紹公司的戰略定位、投資者權益保護、以及如何處理利益相關者的關系、踐行社會責任等方面的信息，初步闡述了公司的社會責任觀。本報告以2009 年度為重點，同時也包含部分以前年度的相關信息，較為全面客觀地反映了公司在從事經營管理活動中，履行社會責任方面的有關信息。本報告深入反映了蘭花科創在社會責任方面的工作，希望加強與各利益相關方之間的理解與聯系。
1、公司概覽
公司成立于1998年，是由山西蘭花煤炭實業集團有限公司獨家發起募集上市的山西省首家煤炭類上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海證券交易所上市，股票簡稱蘭花科創，股票代碼600123。公司主營煤炭開采、煤炭洗選、尿素生產、甲醇和二甲醚生產、煤炭轉化及綜合利用技術的研究開發及服務
經過十多年的改革、創新與發展，公司已發展成為以煤和煤化工產業為主導，集精細化工、新能源等多元產業的大型煤與煤化工企業集團。主導產品年總產能煤炭940萬噸、尿素120萬噸、甲醇37萬噸、二甲醚20萬噸。截止2009年12月底，公司總資產116.23億元，凈資產58.88億元，下設分子公司20家，員工總數1.6萬人。
公司地處全國最大的無煙煤和化肥原料煤基地—山西省晉城市沁水煤田腹地，擁有煤炭井田面積160.76KM2，可采儲量16.77億噸，其中無煙煤14.45億噸、動力煤1.3億噸、焦煤1.02億噸。現有在建礦井9座，設計總產能780萬噸/年，在建年產30萬噸合成氨52萬噸尿素裝置一套。煤礦生產全部采用綜掘、綜采、錨網支護、膠帶提升運輸等先進工藝裝備，機械化程度95%以上，資源回收率85%，精煤回收率78%。“蘭花”牌煤炭為“山西省標志性名牌產品”，備受國內外化工、電力、冶金、建材等行業用戶青睞。煤化工生產工藝采用DCS集散控制、雙甲、醇烴化、海德魯大顆粒造粒、日本東洋兩步法合成二甲醚等國內領先工藝與裝備，生產自動化程度超過98%。“蘭花”牌尿素暢銷國內十幾個省市和北美、東南亞等十多個國家和地區。
公司優異的經營業績、良好的社會形象和強烈的社會責任感，得到了社會各界、公司股東和證券監管機構的廣泛認同。公司股票先后入選上證180指數、滬深300指數樣本股，上證治理指數，多次入選“最具投資價值公司50強”、“上市公司競爭力百強”、“主板上市公司價值百強”、“中國藍籌百強”、“中證回報百強”、“優秀投資者關系企業”、“上市公司納稅百強”、“中國漂亮50”排行榜，榮獲上市公司“金鼎獎”。
1.1 2009年回顧
2009年是新世紀以來我國經濟最為困難的一年，面對國際金融危機的嚴重沖擊，國家繼續實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，著力擴大居民消費，促進投資增長，有效扭轉了經濟增速下滑趨勢。面對金融為對公司兩大主業的影響，公司上下沉著應對，扎實工作，以深入開展學習實踐科學發展觀活動為契機，不斷深化管理，技改造挖潛，精心組織生產，大力開拓市場，繼續保持健康平穩快速的發展態勢，煤炭主業不斷壯大，化肥企業抵御風險能力進一步增強，各方面都取得了新突破和新進展。全年實現營業收入55.52億元，同比增長14.32%；利潤總額16.15億元，同比增長2.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.70億元，同比增長1.7%。同時，2009年，公司積極履行社會責任，維護各相關利益者的利益，全年每股社會貢獻值（計算公司附后）為6.21元。
2、戰略定位與公司治理
2.1 公司戰略定位
公司將繼續堅持煤化工發展戰略，努力發揮自身機制、資源、管理和市場運作優勢，走煤與非煤并重，大力發展煤化工產業的路子，，力爭形成煤炭、化肥、精細化工三足鼎立的產業格局，成為具有較強競爭實力和經營活力的煤與煤化工集團。
2.2 公司理念
企業愿景 百年創新 百年蘭花
企業使命 誠信創業 廣惠員工 造福社會
核心價值觀 創新贏得明天
蘭花精神 合力向上 奮進不止
經營理念 與能人攜手 與巨人同行
發展戰略 實施煤和煤化工發展戰略，挺進全國工業企業五百強
2.3 公司治理
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會、上海證券交易所等監管機構有關公司治理的法律法規及規范性文件的要求，不斷完善公司法人治理。公司健全了股東大會、董事會、監事會的制衡機制，根據決策權限及程序運作。公司股東大會、董事會、監事會始終堅持科學的決策機制，公司注重規范運作，不斷完善公司法人治理結構，提高公司治理水平。
·2009年2月26日召開的公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《審計委員會年度財務報告工作規程》。
·2009年6月在第三屆中國上市公司市值管理高 峰論壇暨市值管理百佳榜頒獎盛典上，公司獲“2009年中國上市公司市值管理百佳獎”。
·2009年6月在2008年度中國上市公司價值評選暨首屆中國最受投資者歡迎上市公司網站評選頒獎典上，我公司榮登“2008年度中國上市公司價值百強榜”。
3.股東與債權人權益保護
公司控股股東嚴格依法行使股東的權利、承擔股東的義務，未利用其股東地位損害公司和社會公眾股東的合法權益。公司與第一大股東及其關聯方不存在同業競爭。公司與控股股東之間做到了三分開、五獨立。公司治理結構保證了全體股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權，能夠保證所有股東、特別是中小股東的利益不受損害。
3.1投資者關系管理工作
公司不斷建立和完善投資者溝通機制，公司制定了《蘭花科創信息披露事務管理制度》，建立了暢通的信息渠道，及時掌握公司各方面的動態，確保重大事項等信息及時履行披露義務。公司在遵守信息披露相關規定的基礎上加強與投資者溝通，通過電話咨詢、接待投資者來訪、網絡平臺、召開投資者交流會等方式構建投資者與公司溝通的良好平臺，提高公司運作透明度，促進公司誠信自律、規范運作，形成了服務投資者、尊重投資者的企業文化。
3.2 不斷完善內部控制體系
公司建立了較為完善的內部控制制度體系，并建立了有效的制度的執行與落實機制，為進一步健全和完善內部控制體系，使公司的各項內控制度更加科學化和體系化。公司根據五部委下發的《企業內部控制基本規范》及上海證券交易所《上市公司內部控制指引》，全面梳理與健全公司內部控制體系，提高公司整體基礎管理水平和風險防控能力，規范完善公司制度體系建設，全面提高公司治理質量，為公司后期發展提供有力保障。
3.3 股東回報
2009年，公司修訂了《公司章程》，更加明確了公司利潤分配現金派息的比例，保持了公司股息分配政策的連續性和穩定性，保證了公司投資者能夠充分享公司成長的成果。
2009年，公司2008年實施利潤分配方案，以2008年末總股本57120萬股為基數，每10股分配現金紅利6.08元(含稅)，共分配現金股利347,289,600元，占公司2008年可分配利潤的30.05%。
公司2009年度利潤分配預案為：以2009年末總股本57120萬股為基數，每10股分配現金股利3.0元（含稅），共分配現金股利171,360,000元，占公司2009年可分配利潤的12.18%。
公司2006-2009年度紅利分配情況
3.4 債權人權益保護
公司在生產經營過程中，在確保股東利益的同時，始終兼顧債權人的利益。嚴格遵守有關合同和相關制度，按時支付貨款、歸還銀行借款。公司財務結構穩健、現金流充足，銀行和其它債權人對公司的財務結構和穩健經營充分信任。
4、安全生產、員工權益保護
4.1安全生產
公司堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針，將安全工作作為一切工作的首位，通過落實安全責任，確保安全投入，強化現場管理，提升全員素質等措施，進一步推動公司安全生產管理水平的提升，確保了安全工作長效機制的形成。
2009年，公司以“雙基”建設和安全質量標準化建設為目標，制定了《安全生產責任事故約談制度》、《新建及技改項目安全管理制度》、《安全獎懲制度》和《安全目標管理制度》等有關制度；開展了春季安全大檢查、“雨季三防”專項檢查、百日督查專項行動、國慶60周年安全檢查等專項檢查；充分利用廣播、報刊、板報、電子屏、網絡等多種宣傳工具，以安全生產主題掛圖、宣傳標語、宣傳畫、條幅等多種方式，宣傳安全生產方針政策、法律法規、安全規程等多種安全知識；組織有關人員進行安全管理知識培訓，編輯了《煤礦安全知識問答》、《煤礦安全法律法規匯編》、《煤礦事故案例警示錄》等學習手冊，進一步提高了員工的安全意識和安全技能。
·2009年，伯方煤礦分公司被命名為國家安全高效特級礦井；唐安煤礦分公司被命名為國家安全高效一級礦井；大陽煤礦分公司被命名為國家安全高效二級礦井；山西蘭花科創化肥有限公司所屬化肥企業全部達到安全標準化二級企業。
· 2009年，公司煤礦企業安全專項費用為9135.55萬元，化工企業安全專項費用為1713.05萬元。
4.2員工權益保護
公司始終將員工作為企業發展的最重要的要素資源。在公司發展的過程中，始終堅持以制度規范人、以機制激勵人、以文化塑造人、以價值回報人的用人觀念，運用人才競爭選拔機制，以廣闊的事業平臺吸引人才、凝聚人才，以優秀的人才促進企業的發展，實現公司與員工的共同發展。
截止2009年12月31日，公司（包括子公司）員工總數為16097?? 人，較2008年增加136人。公司新增員工中主要為大中專學生、復轉軍人、員工子女，公司為他們提供了良好的就業機會和發展舞臺。
4.2.1關愛員工
公司關注員工健康，定期安排員工體檢，定期發放勞保用品。公司為員工足額辦理養老保險、工傷保險、醫療保險、失業保險和住房公積金。此外，公司為員工辦理了企業年金、職工大病醫療互助等補充性保險，同時公司對生產一線員工每年進行一次職業病健康檢查。2009年，醫療互助活動救助患大病職工151人次，提供醫療補助金749884元。
2009年，公司通過組織開展了職工文藝匯演和職工運動會，投入資金改善職工文化和體育活動設施，為員工開展文化活動和體育健身活動提供場所，建成了體育場、健身房、保健室、卡拉OK廳，添置了體育設施，購置了健身設備、娛樂設備等，極大的豐富了員工業余生活。
·2009年9月15日，公司第四屆職工運動會舉行，本屆運動會設籃球、乒乓球、羽毛球、拔河、象棋與大眾廣播體操等六大類九個小項的比賽，共有來自各單位1000余名運動員參加各項目的角逐。
4.2.2員工培訓
公司認為員工素質是企業發展的重要基石，為了推動員工的持續學習能力，公司總部每周四下午安排1小時組織員工學習，各分子公司按照企業實際情況制定了學習計劃。2009年，公司深入開展“創建學習型組織、爭做知識型員工”活動，以職工技能培訓、學歷教育為重點，以培訓中心為載體，安排各類業務培訓班50期，受訓人數2152人。公司分子公司舉辦各類培訓班80余期，培訓員工4000人次。
5、供應商、客戶權益保護
5.1供應商權益保護
公司堅持平等合作、互利共贏、可持續發展的原則，同資源、信譽、產品和服務質量良好的供應商建立長期戰略伙伴關系。
公司按市場機制及公平競爭原則，建立了動態供應商評價體系，對供應商進行了公平、公正、客觀、綜合的評價，與供應商和諧共贏、共同進步。2009 年，公司與供應商就產品結構、質量改進方法等方面共同協商提高的方法。提高了供應商質量管理意識，提高了產品質量，提升了供應商的管理水平、降低了供應商的產品成本。2009年公司采購物資中產品質量全部達到質量標準要求，促進了供應商產品質量的提高，實現了與供應商共同發展。
5.2 為客戶提供優質服務，切實保護客戶權益
公司按照誠實守信、互惠互利、合法合規的交易原則，與供應商和經銷商保持了良好的合作關系，為消費者提供了優質的產品和服務。公司嚴格按照ISO9001質量體系標準要求對產品質量進行嚴格把關;公司每年通過大客戶座談會、走訪客戶、客戶調查表等方式，及時了解客戶需求，及時解決客戶反映問題，不斷提高產品質量和售后服務水平，。
6、環境保護
公司緊緊圍繞構建“資源節約型、環境友好型企業”的目標，以污染減排為重點，以ISO14000環境管理體系為基礎，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，積極推行清潔生產，全面推廣節能、降耗、節水、減污技術，不斷提高環境績效，促進環境與經濟協調發展。
公司單位產能能耗指標與主要污染物排放指標實現一定幅度的下降，全年無環保事故發生。
6.1主要污染物排放及治理
6.1.1廢水排放
公司生產工藝廢水排放積極實現零排放，主要污染物氨氮濃度、COD濃度符合要求。2009年，當地環保部門對公司化肥分公司、化工分公司、蘭花煤化工公司、蘭花田悅公司、陽化分公司生產廢水零排放項目進行驗收，陽化、化工分公司順利通過驗收；其它分子公司除中水回用水項目未事實外，其它工程全部完工。
6.1.2固體廢棄物
公司工業固體廢物煤矸石、燃煤鍋爐產生的煤灰（渣）、廢催化劑等安全處置率達到了100％。唐安、伯方、大陽分公司建有6000萬標塊/年煤矸石制磚廠，利用煤矸石制作燒結磚。暫時未能制磚的煤矸石全部按照環保要求采取集中堆放、覆土、綠化等措施進行處置；煤灰（渣）主要立足于綜合利用，部分按國家標準要求進行堆存；廢催化劑均由其生產廠家回收利用。
2009年公司主要污染物排放指標
| 產品 | 廢水（萬噸） | 化學需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 煙塵 |
煤炭 | 164.29 | 51.76 | 2.79 | 56.38 | 58.94 |
化工 | 281.19 | 233.71 | 90.16 | 1073.99 | 665.22 |
6.2環保投入
2009年，公司共投資約3775.69萬元，重點圍繞煤礦礦井水深度處理、回用水管網絡、熱風爐鍋爐脫硫除塵、矸石山治理、隧道窯余熱回收利用、生產區無組織廢水收集、礦井水生活污水治理、礦區園林綠化及設計、化肥化工中水回用裝置、生產過程節水改造工程、煤場擋風抑塵網、生產工藝廢水零排放的完善等項目實施了綜合治理。
·2009年，公司唐安、伯方、望云分公司在環境行為評價中被評為綠色等級，大陽分公司、丹峰公司被評為蘭色等級。 ·2009年，公司三條年產6000萬塊煤矸石制磚生產線，年處理煤矸石近60萬噸。
·2010年1月，在首屆“山西環境保護獎”頒獎典禮上，公司榮獲“山西環保減排獎”。
世界環境日開展各種形式宣傳活動
7、社會公益
公司在企業發展的同時，不忘回報社會。公司通過對困難職工進行救助，開展“送溫暖”活動，金秋助學、愛心捐款等方式幫助弱勢群體，積極履行社會，回饋社會，其中向社會捐助金額253萬元，2009年社會向周邊社區居民低價提供冬季取暖用煤讓利4200多萬元，推動了企業與社區的和諧發展。
·2009年8月26日，公司2009年“金秋助學”儀式在十四樓會議室隆重舉行，對來自各單位的22名困難職工家庭學生發放了3000-5000元不等的助學金。
·2009年5月，大陽煤礦分公司開展了“博愛一日捐”活動。此次募捐活動主要用于資助長期生活在貧困線以下的貧特困群體，通過積極的宣傳和發動，共收到捐款48930元。
圖為公司青年志愿者參加社會活動
8、社會評價
·2009年2月,公司榮獲“安全生產科技成果二等獎”
·2009年9月,公司榮獲“山西十佳最具發展潛力品牌”獎
·2009年10月,公司榮獲“中國土地肥料業60年最具影響力企業”
·2009年,公司榮獲中國煤炭工業科學技術獎
山西蘭花科技創業股份有限公司
二0一0年三月二十五日
附：每股社會貢獻值=[（年度歸屬于母公司所有者的凈利潤+年度上繳稅金+員工工資總額+員工保險總額+利息支出凈額+社會捐贈）—環保支出]/公司年末總股本
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